Fundación Reservas del País culminó con éxito un ciclo de conversatorios en las diferentes zonas del país, así como en el Gran Santo Domingo, sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, dirigido a ejecutivos de cooperativas y asociaciones sin fines de lucro que ofrecen financiamiento para el desarrollo de las Mipymes. Consciente de la importancia de este tema en la sostenibilidad del sector microfinanciero, la institución impartió estos talleres con una excelente acogida de todas sus entidades aliadas, a fin de reforzar las capacidades de directivos y oficiales de cumplimiento para mitigar riesgos y cumplir con las normativas vigentes. Estos eventos formativos que abarcaron toda la geografía nacional iniciaron en el mes de Julio del 2024 en la zona norte del país, continuando en la provincia Peravia con las entidades localizadas en el sur y tuvo cierre para el Gran Santo Domingo en el mes de febrero 2025, en los salones del Club Banreservas.

María Isabel Pérez, presidenta ejecutiva de Reservas del País expresó durante estas actividades, que la Fundación tiene como objetivo continuar aportando al fortalecimiento y la protección de las instituciones de microfinanzas y de los microempresarios a quienes prestan servicio. Externó también el interés de la entidad, de fomentar capacitaciones e impulsar el fortalecimiento institucional de sus entidades aliadas, promoviendo una gestión más segura, transparente y alineada con los estándares regulatorios actuales, y a la vez incentivar este tipo de actividades que doten de conocimiento sobre este importante tema a fin de poder prevenir prácticas indebidas y detectar a tiempo cualquier actividad sospechosa. Los expositores de estas charlas fueron Paola Romero, presidenta ejecutiva de Certeza Group y Wagner Cubilete, Procurador Fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Comisión Administrativa (PEPCA), quienes abordaron temas sobre las mejores prácticas y regulaciones para la prevención de estos delitos financieros, así como orientaciones sobre las tipologías en el lavado de activos y las normativas que se utilizan actualmente para conocer mejor a los clientes.