Santo Domingo DR., 25 de febrero de 2025.- Fundación Reservas del País imparte conversatorio sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a ejecutivos de cooperativas y demás instituciones de crédito que proveen financiamiento para el desarrollo de las Mipymes en Santo Domingo.

La Fundación realizó dicha actividad con el objetivo de continuar aportando al fortalecimiento y la protección de las instituciones de microfinanzas y de los microempresarios a quienes prestan servicio.

Es interés de la institución fomentar capacitaciones que doten de conocimiento a sus cooperativas sobre este importante tema y puedan prevenir prácticas indebidas, así como detectar a tiempo cualquier actividad sospechosa.

Los expositores de la charla sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fueron  Paola Romero, Presidenta Ejecutiva de Certeza Group y Wagner Cubilete, Procurador Fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Comisión Administrativa quienes ofrecieron orientaciones sobre las tipologías en el lavado de activos y las nuevas normas que se utilizan para conocer mejor a los clientes; las cuales, según explicaron, están más allá de la apertura de una cuenta y el mantenimiento de registros.

La actividad tuvo lugar en el Club Banreservas de Santo Domingo y fueron invitados los ejecutivos de las prestatarias aliadas a Fundación Reservas.